Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Targu Mures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Mures, Suceava, Cluj-Napoca si Oradea si inspectori din cadrul  Directiei Generale Antifrauda au efectuat un numar de 20 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Mures, Bistrita Nasaud, Bihor si Salaj, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale specializata in infractiuni evaziune fiscala si spalare de bani, anunta astazi DIICOT intr-un comunicat. La sediul DIICOT –  Targu Mures au fost audiate 15 persoane.

Retea pentru eludarea platii TVA

in cauza exista suspiciunea ca membrii gruparii organizate, in perioada 2012 si pana in prezent, prin intermediul a trei societati comerciale de pe raza judetului Mures, controlate de mai multi cetateni sirieni, au aprovizionat mai multe firme cu marfa achiziționata din spațiul intracomunitar, in valoare de peste 6,8 milioane de lei, prin interpunerea altor societați comerciale din judetul Bistrița Nasaud. Aceste societați comerciale funcționau, in principal, pentru realizarea scopului ilicit, de fraudare a bugetului de stat, respectiv pentru inregistrarea achizițiilor din spațiul intracomunitar, solicitate de cetațenii sirieni și prin emiterea de facturi catre firmele deținute de aceștia, care fiind inregistrate in evidența contabila a beneficiarilor reali, permiteau deducerea TVA-lui aferent acestor achiziții  (aprox. suma de 1,6 milioane lei stabilita pana la aceasta data). Ulterior, societațile interpuse nu plateau TVA-ul aferent vanzarilor fictive catre societațile cetațenilor sirieni, ajungand sa acumuleze datorii semnificative catre bugetul de stat, motiv pentru care au fost aduse in stare de insolvența de catre administratorii de fapt, explica DIICOT modul de actiune al gruparii.

Post Views: 67