Un numar de 29 de persoane au fost conduse la audieri, ieri, in urma celor 22 de perchezitii domiciliare organizate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT in Oradea, Strehaia, Iasi, Zalau si Simleu Silvaniei, pentru anihilarea unei grupari suspectate ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3 milioane de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al IPJ Bihor, liderii grupului – un barbat de 31 de ani, din Strehaia, judetul Mehedinti, si un tanar de 22 de ani, din Oradea, – sunt suspectati ca, in perioada 2010 – 2011, impreuna cu alti cinci membri ai gruparii infractionale, au pus in functiune un circuit financiar si comercial fictiv, in scopul preluarii unor debite si cheltuieli financiare nerentabile, apartinand unor societati comerciale din judetele Bihor, Salaj si Timis. Din banii obtinuti din comiterea infractiunii de evaziune fiscala, liderii gruparii isi permiteau sa crediteze alte firme. Politistii care au participat la descinderile de la Strehaia au fost atacati cu pietre de proprietarii palatelor la care au avut loc perchezitiile.
In circuitul infractional creat au fost folosite trei firme din judetul Bihor si trei firme din Strehaia, pentru a emite facturi fictive firmelor finantatoare si pentru a restitui, in numerar si fara documente justificative, reprezentantilor firmelor finantatoare, sumele de bani, mai putin comisionul de 5-12 la suta, cu care acestia au alimentat conturile bancare controlate de capii gruparii. „Doar prin intermediul unei singure societati comerciale cu sediul in judetul Bihor au fost realizate transferuri bancare in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei, de la 12 firme din judetele Bihor, Salaj si Timis, avand ca rezultat producerea unui prejudiciu bugetului de stat de peste 190.000 de euro, reprezentand impozitul pe profit si TVA”, conform reprezentantilor DIICOT. Pentru probarea activitatii infractionale, la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au fost conduse pentru audieri 29 de persoane, urmand a se lua masurile legale fata de acestea. Politistii si procurorii DIICOT continua cercetarile in cauza pentru documentarea intregii activitati a gruparii infractionale, stabilirea cu exactitate si recuperarea prejudiciului, in cauza fiind luate masuri asiguratorii.

Post Views: 69