Frauda „Start-Up Nation” în Sălaj: Un administrator a cinci firme, acuzat de fraudă de peste jumătate de milion de lei
Un bărbat din Sălaj a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, fiind acuzat că a pus la cale o schemă complexă pentru a pune mâna pe fonduri nerambursabile. Sub paravanul a șase firme diferite, acesta a reușit să încaseze ilegal peste 520.000 de lei, bani pe care ulterior i-a „spălat” prin tranzacții fictive.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, inculpatul P.D.I. a acționat ca administrator de fapt pentru șase societăți comerciale în perioada 2017-2021. Acesta nu s-a mulțumit cu puțin: a depus cereri de finanțare prin programul Start-Up Nation în valoare totală de peste 1,1 milioane de lei.
Pentru a fi sigur că primește banii, sălăjeanul a falsificat nu mai puțin de 41 de înscrisuri. Strategia a funcționat parțial, statul virându-i în conturi suma de 522.252 lei cu titlu de ajutor de minimis nerambursabil.
Anchetatorii au explicat și cum a încercat bărbatul să piardă urma banilor obținuți ilegal. Imediat după ce fondurile au intrat în posesia firmelor sale, acesta a trecut la etapa de „albire”:
„Inculpatul a falsificat o factură, creând aparenţa că aceasta ar reflecta operaţiuni reale, iar în baza facturii a transferat suma de 192.000 lei în contul unei societăţi pe care o controla, disimulând provenienţa ilicită a sumei respective, acţiune urmată de retragerea în numerar a banilor ce au făcut obiectul viramentului”, explică reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.
Procurorul Sorin Emil Flonta, purtătorul de cuvânt al instituției, a precizat că inculpatul va fi judecat pentru trei infracțiuni grave: obținere ilegală de fonduri (în formă continuată); fals în înscrisuri sub semnătură privată (în formă continuată) şi spălare a banilor.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sălaj. Deși probele par solide, autoritățile reamintesc că, până la o sentință definitivă, persoana trimisă în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.
