A aparut pe situl ONRC-ul formularul prin care se va face declaratia privind beneficiarii reali ai firmelor. Declaratia se face in baza art.4 din Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finanţarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. In formularul declaratiei este explicitata si notiunea de beneficiar real. Beneficiarul real, în sensul actului normativ, este orice persoana fizica ce detine sau controleaza în cele din urma clientul si/sau persoana fizica în numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

rn

Nerespectarea de catre reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligatiei de a depune declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se comunica oficiului registrului comertului, în acesta fiind consemnat ca nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, în conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

rn

Declaratiile vor fi înregistrate în Registrul Beneficiarilor Reali tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.

Post Views: 37