Percheziții în Sălaj pentru spălare de bani din criptomonede
Procurorii DIICOT au pus joi, 7 martie, în aplicare 40 de mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Vâlcea, Braşov, Constanţa şi Sălaj, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat, operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos”, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în anul 2019, în municipiul Bucureşti a fost constituit un grup infracţional organizat la care au aderat peste 20 de membri, cetăţeni români şi străini, în scopul săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor proveniţi cu precădere din infracţiuni informatice.
„Analiza probelor administrate până în prezent a reliefat că, aceştia au sustras criptomonede din portofelele electronice ale mai multor persoane vătămate, aducându-le prejudicii de ordinul milioanelor de euro.
Ulterior, le-au transferat succesiv prin mai multe portofele electronice controlate în parte de membri grupului infracţional, având ca destinaţie finală portofele electronice deschise pe numele unor cetăţeni străini, care facilitau transformarea criptomonedelor în monedă convenţională şi implicit integrarea în circuitul civil în schimbul unor comisioane.
De asemenea, tot pe baza unor comisioane, membrii grupului infracţional au pus la dispoziţie circuitul de transfer de criptomonede şi altor persoane care deţineau sume de bani în numerar sau fonduri de criptomonede obţinute din săvârşirea unor infracţiuni, în scopul ascunderii provenienţei ilicite”, au precizat oficialii DIICOT.
