Redacția
Anchetatorii au adus in aceasta dimineata la audieri 29 de persoane, in urma descinderilor din Strehaia, Oradea, Zalău şi Iaşi, intr-un caz de fraudă prin emitere de facturi fictive ce a produs un prejudiciu statului estimat la trei milioane de euro, informează DIICOT. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Oradea, impreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Oradea, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 29 de persoane, specializat in săvarşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”, arată sursa citată.
In acest scop, au fost efectuate un număr de 22 de percheziţii domiciliare la locuinţele membrilor grupării precum si la sediile unor societati comerciale de pe raza municipiilor Oradea, Zalău şi Iaşi şi in localitatea Strehaia.
Membrii grupării, avand ca lideri pe inculpaţii Valentin Stănescu şi Camelia Viorica Patca, ar fi obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizand trei societăţi comerciale din judeţul Bihor şi alte trei din localitatea Strehaia, pentru crearea unui circuit financiar şi comercial fictiv, in scopul preluării unor debite şi cheltuieli financiare nerentabile aparţinand unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş, administrate de liderii grupării. Astfel, ca mod de operare, invinuiţii au emis facturi fictive către societăţile comerciale beneficiare şi au restituit, in numerar şi fără documente justificative, reprezentanţilor acestor firme, importante sume de bani, mai puţin comisionul de 5-12 la sută cuvenit membrilor grupării.
„Cu titlu de exemplu, in această modalitate, numai in cazul celor trei firme din Strehaia – controlate de inculpatul Valentin Stănescu a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.500.000 de euro”, arată DIICOT.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 3.000.000 de euro, reprezentand impozitul de profit şi TVA.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au fost conduse 29 de persoane in vederea audierii, urmand ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauză.
Poliţiştii care au participat, marţi, la descinderile de la Strehaia (Mehedinţi) au fost atacaţi cu pietre de proprietarii palatelor la care au avut loc percheziţiile, intr-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.
