Tribunalul Salaj a admis ieri propunerea formulata de Parchetul de pe lânga DIICOT – Serviciul Teritorial Salaj pentru arestarea preventiva a noua dintre persoanele retinute in urma amplei actiuni de destructurare a unei grupari de crima organizata, acuzatiile fiind de delapidare, spalare de bani si evaziune fiscala.
Numele celor arestati, potrivit Tribunalului Salaj, sunt: Nicoara Pavel, Chira Sebastian-Dacian, Dejeu Gheorghe Dorel, Galis Ioan, Huluban Ioan, Boita Emil, Boer Vasile Valer, Biris Gavril si           Baidoc Marinel.
Vineri au fost retinute si aduse pentru audieri 25 de persoane din Salaj si din alte sapte judete ca urmare a unei actiuni a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Cri-minalitate Organizata si Terorism  (DIICOT) – Biroul Teritorial Salaj. Cele 25 de persoane – din judetele Salaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanta si din Bucuresti – sunt suspecte de savarsirea infractiunilor de delapidare, spalare de bani, evaziune fi-scala si constituirea unui grup infractional organizat. Pentru ca do-cumentarea activitatii infractionale  s-a realizat cu ajutorul Serviciului de Informatii si Protectie Interna Salaj, iar dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Salaj, cele 25 de persoane suspecte au fost aduse pentru audieri in judetul Salaj.

33 de perchezitii
Sub coordonarea procurorilor de la Biroul Teritorial Salaj, ofiterii de politie judiciara din cadrul Servi- ciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj si Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj au efectuat 33 de perchezitii la locuintele persoanelor suspectate din judetele mai sus amintite.
Potrivit lui Liviu Bubuiug, procuror in cadrul DIICOT – Biroul Te-ritorial Salaj, gruparea de crima  organizata si-a inceput activitatea in anul 2010, prejudiciul cauzat fiind de 5 milioane de euro.

Falsuri de cinci

milioane de euro
Cu ocazia efectuarii perchezitiilor domiciliare au fost ri-dicate de la locuintele suspectilor facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor stop_coloanainformatice, diferite sume de bani, stampile ale unor societati comerciale folosite de suspecti pentru activitatea de inducere în eroare, înscrisuri si instrumente de plata.
Prejudiciul cauzat este de 5 milioane euro, urmând sa fie instituite masuri asiguratorii în vederea recuperarii acestuia.

Modul de operare
În cauza exista suspiciunea rezonabila ca, începând cu anul 2010, pe raza mai multor judete au functionat societati de tip fantoma controlate de catre suspecti, aceste societati fiind folosite cu scopul de a eluda bugetul de stat, sumele de bani obtinute în urma activitatilor de evaziune fiscala si delapidare intrând în posesia membrilor gruparii.
Aceste societati fantoma erau înfiintate pe numele unor persoane cu o conditie materiala precara, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obtinerii de carduri si emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societatilor comerciale apartinând liderilor grupului de criminalitate organizata.
Sumele platite prin conturile societatilor fantoma erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri imediat dupa plata si se reîntorceau în posesia societatilor cu acti-vitate economica reala, administrate de suspecti, care foloseau aceste societati fantoma.
Membrii gruparii introduceau aceste sume în cadrul societatilor pe care le administrau, cu titlu de împrumut asociat sau creditare firma, creând aparenta legalitatii acestor sume.
Dupa folosirea acestor societati de tip fantoma, membrii grupului cesionau partile sociale catre cetateni straini pentru a se acredita ideea ca pasivul si activul societatilor au fost preluate de catre acestia din urma, împreuna cu evidenta contabila a acestor societati, care în realitate nu exista, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea in eroare a organelor fiscale.

Post Views: 50