In Sălaj acţionează grupări mafiote care dau ”tunuri” de milioane

Judeţul Sălaj figurează pe lista judeţelor unde se dau „tunuri” de milioane de euro. ANAF a descoperit în ultima perioadă mai multe activităţi de tip „caracatiţă” care se întind şi în judeţul Sălaj.

Mafia de pe piaţa cărnii a făcut viaţă grea mediului de afaceri din domeniu

Inspectorii antifraudă fiscală au identificat şi stabilit un prejudiciu total de peste 1,85 milioane euro (8.146.694 lei), reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată aferentă comercializării a 2.425 tone de carne printr-un grup de şase firme din judeţul Bihor în perioada 2013 – 2014.
Inspectorii ANAF, alături de procurori au realizat mai multe percheziţii domiciliare în Oradea şi în Zalău pentru a da de urmele structurii de tip „mafiot”.
Un grup de cetăţeni români şi maghiari controla o reţea de cinci firme tip fantomă, care aveau exclusiv rolul de a simula operaţiuni economice şi de a acumula obligaţii fiscale, preluându-le de la o a şasea firmă.
În perioada monitorizată a fost achiziţionată din Ungaria o cantitate de 2.425 tone de carne şi produse din carne de miel şi porc, care a fost facturată scriptic prin reţeaua de firme fantomă.
Carnea a fost vândută cu precădere către un lanţ de distribuţie specializat din Arad şi către magazine de profil din judeţul Bihor, dar prin înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice fictive de către firmele fantomă şi compensarea debitelor fiscale de către a şasea firmă.
Reţeaua obţinea astfel un preţ mai mic decât cel practicat de concurenţa din domeniul comercializării cărnii pe piaţa internă, cauzând prejudicii colaterale mediului de afaceri.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au dispus instituirea de măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.200.781,50 lei asupra bunurilor (imobile, mobilier, echipamente electronice etc) şi asupra sumelor datorate de către terţi.
Având în vedere aspectele identificate, inspectorii au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi au asigurat constant suportul de specialitate.
Procurorii au dispus efectuarea de percheziţii la mai multe adrese din Oradea şi Zalău şi trimiterea în judecată a inculpaţilor Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron (cercetaţi în stare de arest preventiv), Tonţ Florin Ciprian, Şuteu Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo, Urs Bela Gyorgy, Grunfeld Rezso Zsolt şi SC Varadia Bussines SRL, se arată într-un comunicat al ANAF.

Sălăjeni implicaţi în „caruselul” mafiei auto din patru ţări din Europa

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat o reţea de 5 firme înfiinţate în România, Slovacia şi stop_coloana Ungaria, care, în perioada 2013 – 2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1,54 milioane de euro (6.803.456 lei) prin sustragerea de la plata TVA către bugetul de stat. Au fost sesizaţi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care, în data de 19 octombrie 2015, au dispus efectuarea a 28 de percheziţii pe raza judeţelelor Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi a municipiului Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi persoane fizice. Zece inspectori antifraudă fiscală au asigurat sprijin de specialitate procurorilor DIICOT pe întreaga desfăşurare a percheziţiilor.
Firmele reţelei investigate, organizate într-un circuit tranzacţional scriptic nereal cu piese auto, utilaje agricole şi materiale de contrucţii, întreţineau operaţiuni triunghiulare specifice fraudei de tip „carusel”.
Astfel, două societăţi din Satu Mare, fără patrimoniu şi intrate actualmente în insolvenţă, au înregistrat în evidenţele contabile atât relaţii comerciale reale, cât şi achiziţii sau livrări intracomunitare artificiale cu firme fantomă înfiinţate în Ungaria, Slovacia şi România, în scopul justificării deducerii nelegale a sumei de 6.803.456 lei, reprezentând TVA datorată bugetului de stat.

Peste 123.000 de euro prejudiciu din contrabandă cu ţigări

La mijlocul lui 2015, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Maramureş, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş, au destructurat un grup infracţional organizat specializat în contrabanda cu ţigarete, care acţiona pe raza judeţelor Cluj, Sălaj, Bihor, Arad şi Timiş. Suspiciunea este că în perioada martie 2012 – aprilie 2015, membrii grupării au introdus pe teritoriul Romaniei, din Ucraina, prin sustragere de la controlul vamal, importante cantităţi de ţigarete, ce erau ulterior valorificate pe teritoriul naţional.
Din probele administrate în cauză a rezultat că ţigaretele erau transportate cu diferite mijloace de transport, unele dintre ele prevăzute cu spaţii special amenajate, iar ulterior erau depozitate în diferite locaţii de unde erau vândute unor beneficiari de pe raza mai multor judeţe din ţară.
Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat este în cuantum de peste 123.000 euro.