Convocator
S.C. UNIVERSAL CO S.A Zalau, B-dul Mihai Viteazu nr.91B, judet Salaj J31/371/1995 C.U.I. RO 8086997
Administratorul unic al SC UNIVERSAL CO SA, in temeiul art.117 din legea 31/1990 si in concordanta cu prevederile actului constitutiv al societatii CONVOACA
I. Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor pentru data de 31.12.2016, ora 09,00 in Zalau, B-dul Mihai Viteazu, nr. 91B judet Salaj, cu următoarea
Ordine de zi :
1) Aprobarea distribuirii profitului nerepartizat din anii anteriori.
2) Aprobarea vanzarii imobilului situat in Zalau, str. Parcului, nr. 2, judet Salaj
3) Aprobarea garantarii liniei de credit contractate de societate, cu imobile ale societatii.
4) Numirea unui auditor financiar, stabilirea mandatului si a remuneratiei acestuia.
- Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 31.12.2016, ora 10.00 in Zalau, B-dul Mihai Viteazu, nr. 91B, judet Sălaj, cu următoarea
stop_coloana Ordine de zi :
1) Reducerea capitalului social cu valoarea actiunilor proprii dobandite de societate.
Daca adunarile generale nu se pot tine la data precizata mai sus, se face a doua convocare pentru data de 03.01.2017, la aceiasi ora, aceiasi locatie si cu aceiasi ordine de zi ca si pentru prima convocare.
La Adunările generale pot participa, personal sau prin reprezentant in baza unei procuri speciale, toti actionarii societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut la sediul societatii, la sfirsitul zilei de 01.12.2016 stabilita ca Data de Referinta. Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 ore inaintea datei stabilite pentru adunari.
Documentele si materialele Adunarilor Generale ale Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societăţii pentru consultare.
Administrator unic,
S.C. Manager SRL
Prin reprezentant legal
Padurean Pop Vasile
