Pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) a fost publicat un comunicat care prevede anumite obligatii pentru avocatii, la implinirea termenului de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii nr. 129 din 11 iulie 2019, legea pentru prevenirea si combatarea spalarii banilor si a finantarii terorismului. In comunicatul semnat de decanul UNBR-ului, Traian Briciu avocatii au obligatii de raportare a tranzactiilor efectuate mai mari de 10.000 de euro:

rn

"Avocatii în calitate de entitati raportoare au obligatia de a raporta (i) tranzactiile suspecte si (ii) tranzactiile în numerar în lei sau în valutaa caror limitareprezintaechivalentul în lei a 10.000 euro.

rn

A. Obligatia de a raporta tranzactiile suspecte subzistaîn conditiile în care entitatile raportoare cunosc, suspecteazasau au motive rezonabile sasuspecteze ca:

rn

a) bunurile provin din savârsirea de infractiuni sau au legaturacu finantarea terorismului; sau
b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau
c) informatiile pe care entitatea raportoare le detine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau
d) în orice alte situatii sau cu privire la elemente care sunt de naturasaridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivatia tranzactiei, cum ar fi existenta unor anomalii fatade profilul clientului, precum si atunci când existaindicii cadatele detinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuzasale actualizeze ori oferaexplicatii care nu sunt plauzibile.

rn

Transmiterea raportului se face înainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legaturacu suspiciunea raportata.

rn

B. Obligatia de a raporta tranzactiile în numerar în lei sau în valutainclude si operatiunile a caror valoare este fragmentataîn transe mai mici decât echivalentul în lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: partile tranzactiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadreazatranzactiile si sumele implicate".

rn

Raportul se transmite în cel mult 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii tranzactiei se mai arata in comunicatul UNBR.

Post Views: 83