Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au efectuat percheziţii ieri dimineaţă pe raza judeţului Sălaj, precum şi pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Giurgiu, Brăila şi a municipiului Bucureşti. În total au fost făcute 25 de percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 19 persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, se arată într-un comunicat al DIICOT. Ancheta a fost declanşată ca urmare a sesizării primite de la Direcţia Generală Antifraudă. În cauză există suspiciunea că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti, au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului în scopul preluării şi finanţării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operatiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit). De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională cu clubul sportiv au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive. Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este 15.400.000 euro. La sediul DIICOT – ST Ploieşti vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

Cazuri care au zguduit Sălajul

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sălaj au avut şi ei de furcă cu diferite cazuri de grupări infracţionale, evaziune fiscală, vânzare de droguri şi altele. Cel mai răsunător caz din anul acesta este cel al afaceriştilor sălăjeni (Chira Sebastian-Dacian, Dejeu Gheorghe Dorel, Galiş Ioan, Huluban Ioan, Boita Emil, Boer Vasile Valer, Biriş Gavril şi Baidoc Marinel), care au fost arestaţi în luna martie, fiind acuzaţi de delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, creând un prejudiciu de cinci milioane de euro. La începutul anului, DIICOT Sălaj anunţa că a reuşit să scoată la suprafaţă activitatea unui grup grup infracţional de proporţi, care practica înşelăciunea la scară mare, o adevărate mafie care acţiona în domeniul comerţului, prejudiciul ridicându-se la 600.000 de euro. Trei persoane au fost arestate după ce au “ţepuit” 30 de societăţi comerciale din Sălaj. De cazuri de corupţie şi fraudă fiscală mai “spectaculoase” au avut parte şi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Viorel Ştiube, patronul SC Silvania Comtur, a produs o fraudă de nouă milioane de lei şi o evaziune fiscală de 103.343 lei. Daniel Perneş, subcomisar de poliţie în Sălaj, a produs o evaziune fiscală de 191.450 lei. El a creat societăţi comerciale pe numele rudelor, dar le administra el. Viorel Teglaş şi alţI cinci complici sunt acuzaţI pentru corupţie şi delapidare. Valoarea prejudiciului creat este de trei milioane de euro. 3.000 de euro a fost mita. Faptele s-au petrecut timp de 10 ani, când din depozitul de rezervă naţională de la Var s-au sustras 372 de tone de cupru. Doi medici şi trei primari sălăjeni sunt anchetaţi pentru corupţie, iar procurorul şef al Parchetului, Crin Bologa, afirma în luna iunie că în vizorul procurorilor se mai află şi alte cazuri de corupţie în rândul medicilor şi al primarilor sălăjeni. Prinşi au fost medicul Sorin Mircea Paşca, care a luată mită de 121 de ori în 20 de zile, mită într 100 şi 500 de lei, pentru prelungirea unui concediu medical peste 90 de zile sau pentru dosarul de pensionare de boală. Liviu Gârbea, şeful de la Reumatologie, este acuzat tot de luare de mită. Nu doar medicii, ci şi edilii sălăjeni au de furcă cu justiţia. Sandu Berceanu, fostul primar de Meseşenii de Jos, a stat la închisoare două luni şi jumătate pentru conflict de interese şi fals intelectual. Pentru conflict de interese aşteaptă să-şi dea decizia Curtea de Apel Cluj şi edilul Jiboului, Eugen Bălănean. Primarul din Bocşa, Ioan Barou, cercetat penal într-un dosar de corupţie vizând obţinerea prin abuz în serviciu şi fals a unei subvenţii de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în suma de 53.455 de lei, a primit un an şi şase luni de închisoare cu suspendare. Fostul primar de Ip, Ioan Boer, duce în cârcă vreo şapte ani de închisoare cu suspendare. Condamnare cu suspendare a primit şi Ionel Chira, fost primar de Surduc. Conducerea Primăriei din Mirşid (Călin Bereschi – primar, Ovidiu Bode – viceprimar, Felicia Mureşan – secretar, Anca Ardelean – inginer topograf) a fost trimisă în judecată pentru abuz în ser-viciu, asimilat infracţiunilor de corupţie. Nicolae Liviu Fărcaş, primarul comunei Cizer, este acuzat de abuz în ser-viciu asimilat infracţiunilor de corupţie. Predecesorul lui Fărcaş, Nicolae Criste, a fost şeful administraţiei locale din Cizer în perioada 2008 – 2012. Ex-primarul Criste a încheiat contracte de achiziţie publică şi a plătit pentru lucrări care nu au fost efectuate. Cu toate că cetăţenii au realizat aducţiunea apei în sat cu bani proprii, Nicolae Criste a virat suma de 19.000 de lei firmei Prest Construct pentru 45 de metri de conductă, care cu manoperă cu tot nu valora mai mult de 1.000 de lei. Nicolae Criste este acuzat de uz de fals pentru că a folosit factura şi nota de recepţie pentru a efectua plata.

Grupare specializată în trafic de droguri

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate din Sălaj şi procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Sălaj, au efectuat ieri 13 percheziţii pe raza municipiului Zalău, Cluj Napoca şi Ploieşti pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în trafic de droguri de mare risc şi trafic de substanţe cu efecte psihoactive. La activităţi au participat şi poliţişti de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, precum şi jandarmi.

Vindeau droguri în cluburi din 2013

Membrii grupării sunt bănuiţi că, începând cu anul 2013, ar fi comercializat în diferite cluburi şi localuri de pe raza judeţului Sălaj, droguri de mare risc şi substanţe cu efecte psiho active la preţuri cuprinse între 30 şi 50 de lei doza. Din cercetări a reieşit că activitatea infracţională era organizată pe mai multe paliere, respectiv achiziţionare şi procurare de droguri şi produse psihoactive prin intermediul societăţilor de curierat, amestecul substanţelor achiziţionate, pregătirea acestora prin porţionare, cântărire, împachetare în plicuri de dimensiuni mici şi sigilarea, precum şi distribuirea acestora către consumatori, fie direct, fie prin interpuşi.

O sută de drogaţi în două luni

Numai în perioada septembrie – noiembrie 2014, au fost identificaţi aproximativ 100 de consumatori cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani. Au fost puse în executare 100 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul DIICOT -Biroul Teritorial Sălaj pentru audieri.

Post Views: 71