Politia a anuntat ieri ca desfasoara perchezitii la domiciliile a nu mai putin de 56 de suspecti banuiti de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala. Perchezitiile se desfatoara în Bucuresti si in 12 judete, inclusiv Salaj, de catre echipe comune de ancheta compuse din ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj si investigatori fiscali germani din cadrul Autoritatii Fiscale din Nürnberg Sud – Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale.
Tribunalul Cluj a autorizat, la 27 septembrie, efectuarea unui numar total de 69 perchezitii domiciliare, în 12 judete din tara si municipiul Bucuresti, la domiciliile celor 56 de persoane cercetate.
Ieri, marti 9 octombrie, au fost efectuate perchezitii în judetele Salaj, Cluj, Alba, Arad, Arges, Bihor, Constanta, Hunedoara, Iasi, Sibiu, Teleorman, Tulcea si in municipiul Bucuresti, la adresele suspectilor sau ale societatilor comerciale administrate de catre acestia, unde exista informatii ca s-ar afla obiecte sau înscrisuri ce au legatura cu infractiunile cercetate.
Pe numele celor 56 de suspecti fusesera emise si mandate de aducere, acestia urmând a fi condusi în vederea audierii la sediul fiecarei unitati de investigare a criminalitatii economice din fiecare judet în care s-au facut perchezitii.
In Salaj a fost efectuata o singura perchezitie, fiind vizata o singura persoana. Potrivit IPJ Cluj, in cauza este vorba in general de persoane fizice care au firme "fantoma", prin care cumparau autoturimse de lux, foarte scumpe, si se sustrageau de la plata TVA.
Persoanele cercetate sunt suspectate de savârsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a platii TVA în cadrul caruia au fost utilizate societati comerciale de tip "firma fantoma" din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Austria.
Practic, se achizitionau scriptic autovehicule prin intermediul acestor societati, evitându-se astfel plata TVA catre statul german, însa faptic beneficiarii reali ai achizitiilor erau persoane fizice din România.
Prejudiciul cauzat statului german ca urmare a savârsirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauza urmând a fi dispuse masuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.

Post Views: 51