Perchezitii de amploare in 12 judete, inclusiv in Salaj

Politistii din Maramures si cei din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale au efectuat vineri, 31 martie, 70 de perchezitii în 12 judete si în capitala, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, spalare de bani, înselaciuni si infractiuni de fals. 10 mandate de aducere au fost puse în aplicare. Prejudiciul cauzat este de peste 2,5 milioane de euro. Pe lista judetelor unde au avut loc perchezitii figureaza Salaj, Cluj, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Maramures, Sibiu, Vâlcea, Galati, Bihor, Botosani, Brasov, Arad, plus capitala.
Activitatile s-au desfasurat într-un dosar în care politistii maramureseni fac cercetari pentru comiterea infractiunilor de initiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat, înselaciune, fals în înscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, evaziune fiscala si spalare de bani.
Din cercetari a reiesit ca, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit un grup infractional organizat, în scopul identificarii si preluarii unor societati comerciale prin intermediul carora ar fi emis instrumente de plata fara acoperire, în dauna a peste 38 de persoane.
În paralel cu activitatea de inducere în eroare, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenta contabila facturi de achizitii si livrari care nu ar fi avut la baza operatiuni reale, apartinând unor societati de tip „fantoma”, spun reprezentantii IPJ Maramures. stop_coloana
Prejudiciul cauzat persoanelor vatamate si bugetului de stat a fost estimat la peste doua milioane si jumatate de euro. În urma perchezitiilor, au fost ridicate documente de evidenta contabila, înscrisuri, laptopuri si alte medii de stocare, precum si bunuri folosite în activitatea infractionala.
Cercetarile continua în cauza pentru documentarea întregii activitati infractionale, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures. La actiune au participat si politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si ai inspectoratelor de politie judetene Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galati, Bihor, Botosani, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Brasov, Arad si Salaj.

In Salaj a fost vizata o singura persoana

Potrivit informatiilor furnizate de subcomisarul Cecilia Grozavu de la Biroul de presa al IPJ Maramures, Salajul a fost judetul unde au fost efectuate cele mai putine perchezitii. A fost vizata si perchezitionata o singura persoana, care ar fi efectuat operatiuni cu facturi fictive cu o firma din cele suspectate de politisti de evaziune fiscala si spalare de bani.