DIICOT a facut ieri zeci de perchezitii, coordonate de ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti, în Salaj si în alte opt judete, dar si în Bucuresti, într-o actiune de proportii îndreptata împotriva evaziunii din comertul cu nuci.

Au avut loc descinderi la domiciliile unor persoane fizice, sedii si puncte de lucru ale unor societati comerciale. Actiunea a avut ca scop destructurarea unui grup infractional organizat, specializat în comiterea infractiunii de evaziune fiscala, delapidare si spalare a banilor, potrivit unui comunicat al DIICOT.
La sediul DIICOT Pitesti vor fi condusi în vederea audierii noua suspecti si zece martori. Prejudiciul se ridica la 10 milioane de lei. La actiune a participat si structura Biroului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj.

Doi patroni turci s-au jucat de-a alba-neagra cu nucile
Grupul infractional era condus de doi turci, fratii Recep si Ramasan Kocak, administratori ai firmei de export SC Fseffss Export SRL, din Maracineni, judetul Arges. Cei doi au înregistrat în contabilitatea societatii comerciale administrate de ei operatiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nuca în coaja si miez de nuca, în scopul diminuarii TVA si impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Un alt scop al initiatorilor grupului infractional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societatii administrate de ei si însusirea sumelor de bani ce reprezinta pretul marfurilor mentionate în facturile înregistrate în contabilitate.
În acelasi dosar se efectueaza urmarirea penala pentru folosirea de acte nereale. Potrivit anchetatorilor, liderii grupului infractional organizat au prezentat în perioada 2010 – 2016 la autoritatea vamala competenta, cu ocazia exportului de nuca în coaja si miez de nuca în Turcia, documente din care rezulta ca marfa exportata era originara din România, ori din spatiul comunitar, desi provenea din Chile si Ucraina.

Si viceprimarul din Valcau este acuzat de evaziune de 17 miliarde de lei vechi din afaceri cu miez de nuca
Evaziune fiscala de proportii si spalare de bani având ca obiect stop_coloana comertul cu nuci a mai fost recent în Salaj. În urma cu o jumatate de an, viceprimarul fost si actual al comunei Valcau de Jos, Bode Emil, membru marcant al PSD, ajunge în instanta dupa ce procurorii i-au întocmit un rechizitoriu uimitor, find acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. Dar nu orice evaziune. Potrivit anchetatorilor, inculpatul facea parte dintr-o retea care se ocupa cu comercializarea miezului de nuca atât în tara, cât si peste hotare. Sa fraudezi statul român cu aproape 17 miliarde de lei vechi din afaceri cu miez de nuca nu-i la îndemâna oricui.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Salaj, prin rechizitorul din data de 12 ianuarie, l-au trimis în judecata pe inculpatul Bode Emil din Valcau de Jos pentru savârsirea infractiunilor (sapte la numar) de evaziune fiscala în forma continuata si pentru spalare de bani în forma continuata (cinci acte materiale).
Ce au retinut în fapt procurorii. În perioada august 2004 – decembrie 2010, Bode Emil a achizitionat nuca în coaja din care a extras miezul, pe care l-a vândut catre SC Sam Trading CO Botosani. El a desfasurat astfel o activitate independenta din care a realizat venituri în mod individual în suma de 4.969.972 de lei, bani pe care i-a încasat sub forma de avans pentru a achizitiona miez de nuca, fara a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent. Incuplatul a ascuns astfel suma impozabila, sustragându-se totodata de la plata obligatiilor fiscale aferente, constând în impozit pe venit în suma totala de 759.195 de lei si TVA de plata de 846.113 lei, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 1.682.274 de lei.
Sumele par incredibile. Sa faci aproape 50 de miliarde de lei vechi din afaceri cu nuci e ceva.

 

Post Views: 54