Judecătorilor nu le plac dosarele procurorilor DIICOT in cazurile afaceriştilor sălăjeni Galiş şi Huluban

Patronii de la Eurocard 2000 şi Eurocard 2007 scapă de dosarul în care sunt acuzaţi de evaziune de 5 milioane de euro

Afaceriştii sălăjeni Ioan Galiş şi Ioan Huluban, vânaţi de procurori de ceva vreme, au un noroc chior. În urmă cu numai câteva zile, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a scăpat de arestul preventiv în spectaculosul dosar al “celor opt”. Iar ieri, 7 aprilie, cei doi au mai scăpat de un dosar, în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală în calitatea lor de patroni la firmele Euro Card 2000 şi Euro Card 2007. În acest dosar de evaziune fiscală, pe lângă Huluban şi Galiş, mai sunt implicaţi şi afaceristul orădean Viorel Ştiube, dar şi Stojka Francisc, Olah Nicolae Tiberiu şi Stănescu Cina.
Magistraţii Tribunalului Sălaj s-au pronunţat ieri în dosarul de evaziune, iar purtătorul de cuvânt al Tribunalului Sălaj, Moldoveanu Constantin, ne-a transmis că instanţa “admite în parte excepţiile invocate şi cererile formulate de inculpaţii Stănescu Cina, Huluban Ioan şi Galiş Ioan”.
Tribunalul Sălaj spune că DIICOT nu a întocmit bine rechizitoriul şi menţionează că procurorii “nu au descris elementele concrete de individualizare, de timp, loc, mijloace, scop, neindicarea activităţii infracţionale concrete a fiecărui inculpat, modalitate de participare, modul în care a contribuit efectiv fiecare inculpat la rezultatul socialmente negativ enunţat de procuror, cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală”, reiese din comunicatul Tribunalului. Tribunalul mai spune că DIICOT nu a descris în rechizitoriu infracţiunile “de spălare a banilor ori aderare la un grup infracţional organizat într-un mod susceptibil de a produce consecinţe juridice, în accepţiunea elementelor constitutive ale infracţiunilor care fac obiectul sesizării instanţei”. Dar şi că procurorul nu a descris încadrările juridice “a faptelor într-un mod susceptibil de a produce consecinţe juridice, respectiv – neindicarea elementelor din care rezultă că sunt întrunite toate condiţiile pentru trimiterea în judecată a inculpaţilor”. Sau că sunt “neconcordanţe între expunere şi dispozitiv” şi că “rechizitoriul nu s-a limitat la datele privitoare la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală”.
Totuşi, magistraţii au admis un raport al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) din data de 11 noiembrie 2014, în care se explică faptele celor doi în acest caz.
Fără cale de atac, dosarul de evaziune fiscală a fost retrimis DIICOT Sălaj “în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară, în termen de 5 zile, dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei”. Cu alte cuvinte procurorii DIICOT fie o iau de la capăt, fie se dau bătuţi.

Ce argumente aveau procurorii DIICOT
Cercetările în acest caz de evaziune au avut ca punct de pornire o sesizare făcută de Garda Financiară Sălaj, în martie 2012. Procurorii DIICOT Sălaj susţin că oamenii de afaceri Galiş şi Huluban s-au constituit într-o grupare de crimă organizată care şi-a început activitatea în cursul anului 2010 şi stop_coloana s-a extins la nivelul mai multor judeţe din ţară, respectiv în Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa şi Bucureşti.
Potrivit lui Liviu Bubuiug, procuror în cadrul DIICOT – Biroul Teritorial Sălaj, gruparea de crimă organizată şi-a început activitatea în anul 2010, prejudiciul cauzat fiind de 5 milioane de euro.În cauză există suspiciunea că, începând cu anul 2010, pe raza mai multor judeţe au funcţionat societăţi de tip fantomă controlate de către suspecţi, acestea societăţi fiind folosite cu scopul de eluda bugetul de stat, sumele de bani obţinute în urma activităţilor de evaziune fiscală şi delapidare intrând în posesia membrilor grupării.Aceste societăţi fantomă erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor comerciale aparţinând liderilor grupului de criminalitate organizată.După folosirea acestor societăţi de tip fantomă, membrii grupului cesionau părţile sociale către cetăţeni străini pentru a se acredita ideea că pasivul şi activul societăţilor au fost preluate de către aceştia din urmă, împreună cu evidenţa contabilă a acestor societăţi, care în realitate nu există, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea in eroare a organelor fiscale, reiese din comunicatul DIICOT.
Galiş Ioan şi Huluban Ioan sunt patroni ai firmelor de transport Eurocard 2000 şi Eurocard 2007 din Zalău. De la cele două firme se întindea reţeaua de inginerii financiare. Prin anul 2001, cei doi au mai fost anchetaţi de procurori pentru trafic de combustibil în Serbia.

Galiş şi Huluban au “prieteni” de judecată cu nume grele in noul dosar al “celor opt”
Cum spuneam, Galiş şi Huluban tocmai ce au scăpat săptămâna aceasta de arest prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în noul dosar pe care procurorii DIICOT Sălaj îl întocmesc pentru crearea de grup infracţional organizat, în care apar vicepreşedintele Tribunalului Sălaj şi fostul inspector şcolar general Ioan Abrudan, alături de doi poliţişti, fiica lui Galiş şi inspectorul vamal Dumitru Bode, fratele deputatului Lucian Bode.
În acest dosar nou-nouţ, pus “pe piaţă” de procurorii DIICOT Sălaj la sfârşitul lunii februarie, afaceriştii Ioan Galiş şi Ioan Huluban se află în prezent sub măsura preventivă de control judiciar, dispusă de Curtea de Apel Cluj. Sunt acuzaţi că i-au dat mită vicepreşedintelui Tribunalului Sălaj, Patriţiu Dărăban, pentru a-i favoriza în insolvenţa firmelor lor.
Procurorul de caz, Dan Bubuiug, a declarat pentru Graiul Sălajului că DIICOT va face tot ce-i stă în putinţă să-i aducă în instanţă pe cei opt, chiar dacă nu s-a obţinut arestarea lor preventivă. Procurorii continuă cercetările pentru a întregi dosarul. Să vedem ce soartă va avea acest dosar nou. Şi să vedem şi dacă DIICOT se apucă să refacă şi vechiul dosar de evaziune, sau se lasă păgubaşi.